SCOTT, HEUIE, OLMEDO & ASSOCIATES
Derecho Corporativo
Cumplimiento y Regulación
Asesoría Legal
Cumplimiento
En Scott, Heuie, Olmedo & Associates brindamos asesoría especializada en materia de cumplimiento normativo conforme a la Ley 23 de 2015 de la República de Panamá, normativa que establece el marco legal para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nuestro enfoque está dirigido a acompañar a empresas y organizaciones en la implementación de mecanismos de control interno que permitan cumplir adecuadamente con las obligaciones establecidas por la ley y por los organismos supervisores correspondientes.
Nuestro Equipo
Lic. Santiago Scott
Lic. Nathalie Heuie
Lic. Juliet Olmedo
