Servicios legales

• Constitución de Sociedades Anónimas (S.A.).
• Constitución de Fundaciones de Interés Privado (FIP).
• Estructuración y organización corporativa.
• Designación y servicios de Agente Residente.
• Elaboración de Actas de Asamblea de Accionistas.
• Elaboración de Actas de Junta Directiva.
• Elaboración de Poderes Generales y Especiales.
• Actualización de información y documentación corporativa.
• Asesoría legal para la toma de decisiones empresariales.

Acompañamos al cliente en los principales trámites necesarios para establecer y operar legalmente una empresa en Panamá:

• Registro de empresa ante la Dirección General de Ingresos (DGI).
• Obtención del Aviso de Operación ante el MICI.
• Trámites relacionados con actividades comerciales y empresariales.
• Orientación sobre permisos, registros y requisitos aplicables a cada actividad.

La zona franca más antigua de América Latina, ubicada en la entrada atlántica del Canal de Panamá. Se rige por el Decreto Ley 18 de 1948 y es administrada por la Autoridad de la Zona Libre de Colón (AZLC). Concentra empresas de importación, reexportación y redistribución de mercancías.

• Constitución y estructuración de sociedades para operar en la ZLC.
• Trámites de registro ante la Autoridad de la Zona Libre de Colón (AZLC).
• Obtención y gestión de la Clave de Operación.
• SIGA — Sistema Integrado de Gestión Aduanera.
• TT / TI — Tránsito y Transbordo de mercancías.
• Declaraciones y certificados de reexportación.
• Asesoría legal en importación, exportación y reexportación.

Un modelo de alianza público-privada creado mediante la Ley 41 de 2004, administrado por la Agencia Panamá-Pacífico. A diferencia de la ZLC, no se limita al comercio de mercancías: reúne logística, manufactura, tecnología, aviación y sedes corporativas, con beneficios migratorios y laborales más flexibles.

• Constitución y estructuración de sociedades bajo este régimen.
• Trámites de registro ante la Agencia Panamá-Pacífico.
• Obtención de la licencia según la actividad de la empresa.
• Asesoría sobre beneficios migratorios y laborales para personal extranjero.
• Orientación sobre beneficios fiscales y aduaneros del régimen.

El régimen aplicable a cualquier otra zona franca del país, distinta de la ZLC y de Panamá-Pacífico, que cuentan con sus propias leyes. Se rige por la Ley 32 de 2011, bajo la Dirección Nacional de Zonas Francas del MICI.

• Constitución y estructuración de sociedades.
• Obtención de la licencia correspondiente: Promotor, Operador o Empresa Usuaria.
• Trámites de registro ante la Dirección Nacional de Zonas Francas (MICI).
• Orientación sobre beneficios fiscales, aduaneros y migratorios aplicables.

Si su negocio es de importación y reexportación de mercancías, lo suyo es la Zona Libre de Colón. Si busca manufactura, tecnología o servicios corporativos dentro de un desarrollo integral, es Panamá-Pacífico. Para cualquier otra zona franca del país, aplica el régimen general de la Ley 32 de 2011. Le ayudamos a confirmarlo y a estructurar el proceso correspondiente.

• Registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
• Registro ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF).
• Elaboración y actualización de Manuales de Cumplimiento.
• Elaboración y actualización de políticas y procedimientos.
• Gestión y evaluación de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM).
• Procedimientos de Debida Diligencia.
• Conocimiento del cliente y beneficiario final.
• Organización y actualización de expedientes de cumplimiento.
• Capacitación del personal, con certificación de participación.
• Asesoría legal en materia de cumplimiento.

• Elaboración y revisión de contratos de trabajo.
• Asesoría en contratación y relaciones laborales.
• Elaboración y revisión de políticas internas.
• Asesoría sobre derechos y obligaciones del empleador.
• Terminación de relaciones laborales.
• Asesoría en conflictos entre empleadores y trabajadores.
• Acompañamiento ante autoridades laborales.
• Representación y asistencia legal en asuntos laborales.

Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a tomar decisiones laborales informadas y prevenir conflictos antes de que se conviertan en contingencias legales.

El traslado de personal extranjero y la obtención del estatus migratorio adecuado son, con frecuencia, el primer paso práctico de toda inversión en Panamá. Asesoramos a empresas e inversionistas en la obtención de los permisos aplicables a su operación:

• Permiso de residente permanente como inversionista.
• Permiso de residente como inversionista del Área Económica Especial Panamá-Pacífico.
• Permiso de trabajador dentro del Área Panamá-Pacífico.
• Permiso para el 10% de personal extranjero dentro de la nómina ordinaria de la empresa, el desarrollador o el operador.
• Permiso para personal técnico o especializado, dentro del 15% adicional permitido sobre la nómina ordinaria.
• Permiso para personal extranjero contratado como ejecutivo en empresas de la Zona Libre de Colón.

• Búsqueda y análisis preliminar.
• Preparación y presentación de solicitudes.
• Seguimiento del proceso de registro.
• Orientación sobre protección de la marca.
• Asesoría relacionada con activos de propiedad intelectual.

• Consultas legales recurrentes.
• Revisión de contratos y documentos.
• Asuntos corporativos.
• Cumplimiento regulatorio.
• Relaciones laborales.
• Operaciones comerciales.
• Prevención y gestión de riesgos legales.
• Orientación sobre trámites y requerimientos empresariales.

Una relación jurídica continua permite identificar riesgos y oportunidades antes de que se conviertan en problemas.

Cada caso es analizado de manera individual, considerando sus hechos, documentos, riesgos y objetivos.